FORUM SULL'ANTIRICICLAGGIO. APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO AUTOVALUTAZIONE E RAF
Milano, 28 aprile 2016, Banca D'Italia.
Topic outline
Il ruolo della società fiduciaria e obblighi antiriciclaggio nella quarta direttiva
Michele Muscolo
AML/CFT: aspetti di coordinamento e spunti offerti dalla Direttiva
Nicola Mainieri
Financial Intelligence Unit: regole e linee d'azione
Vittorio Tusini Cottafavi
La figura del titolare effettivo e quadro sanzionatorio e quarta direttiva
Emanuele Fisicaro
Il Ruolo della Guardia di Finanza: riciclaggio di denaro di provenienza criminosa
Giuseppe Bottillo