Bacheca generale
Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV direttiva: strategie e novità.
Banca Popolare di Milano, Auditorium Bezzi, 10/06/2016
Topic outline
Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio e impatto su banche e intermediari
Emanuele Fisicaro
Incidencia en el orden penal de las principales novedades de la directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo
Fernandez Teruelo
Titolare effettivo e rischio reputazionale per le società italiane ed internazionali
Giovanni Talarico
Il sistema antiriciclaggio nel contrasto dei fenomeni di corruttivi e di criminalità di impresa
Ascensionato Raffaello Carnà
Secreto Profesional del abogado y cuarta directiva contra el blanqueo de dinero
Nielson Sànchez-Stewart
La repressione del falso in bilancio e la prevenzione delle condotte di riciclaggio
Ciro Santoriello